ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ( ED) ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਤਕਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Chinese loan apps case) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਜ਼, ਰੇਜ਼ਰਪੇ(Razorpay), ਪੇਟੀਐਮ(Paytm) ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਫ੍ਰੀ(Cashfree) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲੋਨ ਐਪ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ 2002) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਇਸ ਨਾਲ, ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ/ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ ਆਈਡੀਜ਼/ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।” ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਰਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਸ਼ਫ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ ਆਈਡੀ/ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੇਟਵੇ/ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।
