ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਫਰਜ਼ੀ GST ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 2660 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੋਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CGST, SGST ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈਕਟਰ-20 ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 26 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6.35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ੇਖ ਪੁੱਤਰ ਮਾਊ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸੈਣੀ ਪੁੱਤਰ ਓਮਕਾਰ ਸੈਣੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਅਤੁਲ ਸੇਂਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨਰਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਦੀਪਕ ਮੁਰਜਾਨੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਵਿਨੀਤਾ ਪਤਨੀ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਧੂ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਬੋਲੋ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 12 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2660 ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਫਰਮ ਸੂਚੀਆਂ, 32 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 24 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, 4 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, 118 ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 140 ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ, 03 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਗੋਰਖਧੰਦਾ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਟੈਕਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀ?
ਦੀਪਕ ਮੁਰਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ (ਦੂਜੀ ਟੀਮ) ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ੇਖ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟ ਡਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਅਤੁਲ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਝਮੇਲੀ ਚੌਪਾਲ, ਜਿਬੋਲੋ, ਰਜਨੀਸ਼ ਝਾਅ, ਵਿਵੇਕ ਝਾਅ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 4 ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿਨੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀਪਕ ਮੁਜਮਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਸਨ।
